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全力以赴抓好生产经营 不折不扣完成目标任务发表时间：2012-12-27 15:37 全力以赴抓好生产经营 不折不扣完成目标任务 ——施小东总经理在半年工作会议上的讲话摘要 同志们： 刚才，董事长、党委书记楼永志作了一个非常全面的工作报告，总结回顾了集团上半年生产经营和企业运行情况，既实事求是肯定成绩，又实实在在分析了问题，研究部署了下半年重点工作，对于我们正确把握、主动适应当前的经济形势，努力完成年度目标任务，为“十二五”发展开好头、起好步具有重要的意义。下面，我就贯彻好楼董事长报告精神，推动下半年工作的落实，再强调二方面意见。 一、清醒冷静认识上半年生产经营情况，进一步增强工作信心和紧迫感。今年以来，在集团党委坚强领导和董事会正确决策下，在各位分管领导的指导协调下，全体员工特别是各位经营管理骨干开拓进取、不懈努力，上半年集团经营指标大幅跃升，生产经营呈现良好的增长态势，在宏观经济从紧的形势下能取得这样的业绩实属不易。 （一）生产经营快速增长，综合实力有所增强。今年以来，我们不仅努力实现规模效益的增长，并且十分注重产业结构的优化；不仅努力加强生产经营的目标计划，并且十分注重生产经营的过程管理；不仅努力推动年度目标任务的落实，并且十分注重长期发展后劲的增强。一看指标增长情况。1—6月，集团营业收入同比增长51.74%，增幅居省属企业第一位；利润总额同比增长9.9%，其中净利润增长57.7%，增幅居省属企业第五位；归属母公司利润增长158.4%，增幅居省属企业第二位；资产总额同比增长21.04%，增幅居省属企业第六位；归属母公司所有者权益增长18.3%，增幅居第省属企业四位。各公司努力开拓经营，粮食集团营业收入同比增长135.41%，农都公司同比增长188%，，上虞公司同比增长92%，银通典当公司同比增长48%，新农都公司在抓好工程建设的同时，实现了经营业务零的突破，完成经营额4400万元。不少公司创历史最好纪录。二看农粮主业增长和业务结构变化。我们在思想认识上、在工作举措上更加注重农粮主业的发展，并取得了实实在在的效果。上半年，集团农粮主业实现营业收入、利润同比分别增长309.5%和312.1%。农粮主业占集团全部营业收入的比重从 2010年的19.7%提高到46.7%，利润占比从去年底的10.3%提高到38.1%。对集团农粮主业增长贡献最大的是粮食集团和农都公司。粮食集团认真贯彻落实集团发展战略，加大国内贸易，扩大进出口业务，积极参与政策性储备粮轮换工作，贸易收入大幅增长。上半年实现粮油销售收入同比增长367.3%。农都公司销售收入同比增长222.4%，不仅拓展了渠道，积累了客户，锻炼了队伍，为公司今后拆迁改造期间的生存发展奠定了基础，而且通过精心经营，在扩大经营规模的第一年就取得了一定的经济效益。以润和房产集团为主体的房地产企业积极应对严厉的楼市调控政策，充分做好各种准备，管理好资金链，操作好现有项目，把握销售节奏，稳住了阵脚，经受了考验。三看时间过半完成任务过半的情况。完成营业收入年度指标过半的子公司有5家，分别是农都公司、新农都公司、粮食集团、园林公司、上虞公司。完成利润指标过半的子公司有4家，分别是粮食集团、农都公司、上虞公司、新农都公司。上半年生产经营取得的成绩，得益于各单位求真务实的工作作风。年初集团按照“实事求是、适当加压”的原则下达年度经营目标计划以后，各单位都认真抓好指标分解，落实工作责任，明确奖罚措施。集团公司加强了对生产经营的过程管理，督促各单位各部门落实目标任务，起到了一定的效果。 （二）重点工作取得了实质性进展。楼董报告已作了比较全面的总结，这里不再重复。 （三）管理层和广大员工的思想观念不断更新，精神状态比较好。一是以生产经营为中心工作，以积极参与市场竞争为主要手段，以经济效益最大化为最终目标的企业意识深入人心。二是以作为论地位、以业绩论英雄的企业评价标准逐步入脑入心。突出农粮主业，争取有所作为，做大做强农发集团成为集团上下共同的追求目标。三是在企业定位上，正在由“机会导向”向“战略导向”转变，由“自身纵向比较”向“省属企业横向比较、行业对标管理”转变。许多企业都提出了自己的行业对标对象，如粮食集团对标省供销社，润和集团对标绿城房产，新农都公司对标深圳布吉市场，农都公司对标雨润集团，购物中心对标杭州大厦，上虞公司对标传化农业等，主动找差距、定目标、加压力。四是各公司都能对照年度目标任务，狠抓工作落实，形成不甘落后、你追我赶的工作氛围。在工作作风上，都能求真务实，坚持从实际出发，脚踏实地，苦干实干，执行力大大提高。在精神状态上，敢于负责、勇于担当、勇挑重担，面对急事、难事、麻烦事，敢于迎难而上，勇于挑战困难和风险，着力攻坚克难，化解矛盾，推进发展。在团结协作上，能够顾全集团改革发展大局，想到理解，想到尊重，上下之间、企业之间相互信任、相互支持。交流发言中可以看出，各单位对完成年度目标充满信心，精神状态很好，想到的是如何作最大的努力克服困难。在充分肯定成绩的同时，必须清醒地认识当前存在的问题和面临的困难。一是对照年度预算目标还有一定差距，完成年度利润指标还存在较大压力。二是主营业务成本增幅超过主营业务收入增幅。三是资金链出现紧张局面。四是资产负债率较高。五是人力资源总体上不能满足生产经营和企业发展的需要。六是集团主业竞争力、管控能力、风险管理、创新能力、管理信息化等方面，对照省领导和省国资委要求，还有差距。企业层级压缩和绩效考核两项工作有所滞后。 二、扎实抓好下半年生产经营和企业管理重点工作，全面完成年度目标任务。当前宏观经济形势十分复杂，走势很不明了，其基本特点是保增长与控通胀的两难。具体到我们企业的两难和矛盾，主要有：扩大经营规模与管控风险的关系，加快发展的资金需求与控制资产负债率的关系，成本全面上升与提高盈利能力的关系，提高效率搞活企业与规范程序加强监管的关系等。对这些两难的问题，我们要高度重视，认真应对，难中求进，难中求活，积极稳妥抓好工作。楼董事长在报告中从五个方面对下半年工作作了全面部署，提出了明确要求。为抓好落实，我简要把下半年重点工作再作强调。 （一）高度重视资金保障工作。在当前货币政策紧缩的形势下，资金链不出现问题，确保安全地“活下去”是头等大事，活着才有机会。截止6月底，集团借入资金余额比年初还有所增加，以集团自身条件能达到这个融资规模是很不容易的。同时，要看到，根据集团的经营规模和资产负债状况，在紧缩的政策环境下，再要扩大融资规模的余地已经很小了，而下半年要花钱的地方还很多（如上虞、千岛湖）。下半年首先要调度好资金，确保资金链不出问题。其次要充分利用农粮主业属于定向宽松的政策优势，争取支持、增加额度。着重抓好工行授信扩大、农行授信建立、农发行政策性贷款的争取。再次要抓紧千岛湖酒店等新增物业的权证办理，早日办理物业抵押贷款。下半年的资金安排，优先保证农粮主业的经营，优先保证在建项目的资金需要，对外投资要根据条件合理把握节奏。 （二）集中精力突出抓好农粮主业经营。农粮主业是集团的立身之本、发展之基。经过大家努力，农粮经营呈现了快速增长的良好态势。但要看到，当前农粮主业的经营规模与农发集团的定位还不是很匹配，我们在全省的影响力、带动力还不是很强，在全省粮食调入总量、经营规模、农产品市场交易额的占比不是很高，作为省属企业的骨干作用还没有充分体现出来，需要进一步提高市场占有率。当前，从领导重视、政策导向、市场需求、发展趋势等方面看，农粮业务面临着良好的发展机遇，要以积极进取的心态抓好工作，保持并扩大快速增长的良好势头。粮食集团要根据粮油价格波动震荡的情况，把握阶段性经营机会，努力提高购销贸易量。尤其是要抓住省里建立“北粮南调”物流体系的政策机遇发展自己，突出抓好5万吨周转粮经营，力争为集团完成营业收入年度计划作出更大贡献。农都公司要认真总结上半年拓展经营的经验，进一步研究经营领域、经营品种和经营渠道，提炼拳头主打产品，打造品牌和商业模式，形成经营特色，为农都今后五年的生存发展奠定坚实基础。新农都公司要结合招商，进一步拓展经营渠道，超额完成年度经营任务。上虞公司要进一步研究论证现代农业园区开发建设方案，要抓紧调整经营管理体制，加大公司直接经营、直接管理力度，抓紧完成宝仔公司增资扩股，理顺绿色农产品公司股权关系，努力扩大经营规模，全面推进万亩现代农业种植、养殖、加工示范基地开发方案的落实，开发具有自主品牌的特色农产品，争做现代农业龙头企业。 （三）努力抓好房地产开发销售。今年以来，国家从价格、信贷、税收、限购等方面进行政策遏制，房地产形势发生了重大变化。下半年，国家调控力度不会放松，市场形势依然十分严峻。据统计，杭州市主城区上半年成交11031套，比去年同期下降2%，是5年来最低。至6月30日，主城区住宅库存达18065套，刷新了两年来库存最高记录。润和集团对房产库存数量进行了测算，去库存化压力不小。有利的是，除千岛湖酒店以外，集团房产项目当前投入压力不是很大。因此，要正确把握保利和促销的关系，在确保资金链安全的前提下，确定销售策略，加快资金回笼。为加强投资管理，防范运行风险，规范集团管理，今后所有的房产项目销售方案要报集团总部批准。对具体项目的要求，亿城雅苑确保8月份交房， 千岛湖度假酒店争取10月份开业，信雅达国际争取8月底竣工验收、年内部分交房，西溪玫瑰、南岸花城西区要加快销售，西溪郡国庆节前后开盘销售，千岛湖度假别墅抓紧客户积累，研究确定销售方案。 （四）抓紧推进重点项目建设。要按照董事长提出的“稳中求进、有保有缓、克难攻坚、有所突破”的要求，实施重点项目。“北粮南调”关键是加强沟通协调，尽快把有关政策定下来。杭州湾商贸综合体主要是签订投资协议，取得一期土地，适时开展前期开发工作。农都市场提升改造的着力点是尽快与杭州市有关部门达成一致意见，落实拆迁补偿和土地取得的书面确认方案。新农都公司要完成项目主体建设和50%以上的招商工作，做好部分物业销售准备工作。同时争取二期用地和地市拓展有所突破。购物中心、银通典当、资产经营公司、园林公司要按照董事长要求切实抓好工作落实。 （五）进一步加强企业内部管理。近年来，省政府、省国资不断强调要加强省属国有企业的科学管理、集团管控和规范运作。前不久，省委组织部、省国资委党委联合下发了《浙江省省属国有企业领导班子和领导人员综合考核评价实施办法（试行）》。其中实绩考核指标体系包括盈利能力状况、资产质量状况、债务风险状况、经营增长状况、转型升级、科学管理、社会贡献、组织工作满意度、选人用人工作满意度、廉政建设满意度等内容，并进行量化计分考核。去年，集团公司总体得分还可以，但其中的资产负责率、转型升级、科学管理、社会贡献四项指标得分比较低。另外，省国资委将调整省属企业经营业绩考核办法，从征求意见稿看，效益年薪计算公式将加上调整系数，根据年度考核评分确定在0.7—1之间。年度考核评分包括集团管控、风险防控、预决算对标管理、资产负债率、科技创新、营业收入增长率、应收帐款周转率等14项指标。根据集团现状，估计取得高分有较大的难度。省里的这些新规定，对我们加强管理、规范运作形成了倒逼机制，我们要对照考核要求，逐项进行梳理，落实整改措施。当前着重要抓好以下几项工作：一是进一步建立健全法人治理结构。要按照“各司其责、相互制衡、运作高效”的现代企业制度要求，界定好职权利关系，制订董事会、党委会、总经理班子工作制度和议事规则，连同各单位领导班子成员分工安排，报集团备案。二是下大决心推进企业管理层级压缩和职工持股清理规范工作。年内务必压缩到五级以内，明后年要压缩到四级以内。有关单位要进一步认清形势，摆正心态，狠抓落实。这项工作由投资部和润和集团负责。三是积极推进集团财务集中管理、资金统一运作管理工作，财务部要牵头做好调研，组织学习取经，拟订工作方案。四是加强预决算对标管理工作，努力加强预算制订的科学性，预算执行的严肃性。各单位总经理班子要在其董事会决策框架和预算内开展工作，突破预算的要提请董事会重新研究。要加强生产经营和投资活动的过程管理，建立投资项目后评估和审计制度。这项工作由财务部、投资部和审计部分别负责。五要在建立健全企业管理制度的基础上，逐步建立各项业务管理流程。这项工作由办公室牵头负责。六要努力提高企业管理信息化水平。根据葛慧君副省长和省国资委要求，结合集团现状与条件，学习兄弟省属企业经验，提出分步推进集团管理信息化工作方案。这项工作由办公室负责落实。七要及时总结提炼集团在转型升级、科技创新方面的做法和效果，包括产业链延伸、现代物流体系建设、电子商务、商业模式创新、农产品质量可追溯系统等。这项工作由投资部负责。八是由人力资源部牵头，根据省委组织部和省国资委的新要求、新规定，修订集团所属企业领导班子和领导人员综合考核评价办法、经营业绩考核办法。九要突出成本管理和风险防控。要强化投入产出意识，强调“算后做事”、“算后花钱”。农粮经营是微利行业，要加强市场研判，关注价格波动，防止经营亏损。对外投资要加强自身能力、投资收益、经营性现金流等方面的论证。 （六）以抱团的精神抓企业协同。要减少业务板块和企业间不相关发展，加强集团内部战略协同。一是进一步推进资金管理的协同。要强化“类现金池”管理模式，加强各公司资金的整合和统筹管理，科学进行内部企业之间的资金头寸调度，最大限度的拓展内部融资渠道，不断提高内部资金使用效率，提高集团资金的整体效益。二是实行优质农产品销售终端的协同。在杭州市中心筹建集团优质农产品展示展销中心，将农都公司、粮食集团、上虞公司、新农都公司等农粮企业的绿色农产品集中到一起销售，扩大自有品牌知名度，提升农发集团影响力。在新农都一期市场中，要预留专门商铺窗口，供粮食集团、农都公司、上虞公司等入场经营。三是开展粮油业务信息的协同。现在，粮食集团、农都公司、新农都公司都在开展粮油方面的经营贸易业务，而粮油价格走势又很难判断。为了更好地实现在价格振荡过程中的“高抛低吸”，确保在经营规模扩大的同时，有效规避市场风险，相关企业和集团投资管理部可以开展不定期的经营形势分析研讨会，交流经营经验，互通业务信息，共同提高粮油板块经济效益。四是实体经营与网上交易、电子商务的协同。建立网上商城团购体系，实现线上与线下联动发展。 （七）抓好安全生产，维护企业稳定。各单位要认真贯彻落实集团安全生产管理办法，进一步落实安全生产责任制，继续深入开展“安全生产年”活动和“安康杯”竞赛活动。当前要着重抓好以下工作：一是强化工程建设安全生产工作，加强检查，加大奖惩力度，督促施工企业保证投入，安全生产措施到位。有关单位要专门组织一次高温季节安全检查和慰问活动。二是高度重视食品安全工作。把好食品入口关、检测检疫关，确保不出问题。三是加强粮食仓储保管安全，做好通风、降温、轮换工作，保证粮食特别是储备粮安全渡高温。四是加强市场、商场消防安全工作，组织夏季消防安全专项检和整改工作，消除安全隐患。维护市场经营人员和消费者人身安全。五是做好防汛、抗台应急准备，提高应急处理能力。六是严格执行报告制度。万一发生安全事故和群体性事件，要及时报告集团公司，主要领导要第一时间到达现场，靠前指挥。 （八）加强发展研究工作。发展研究部要牵头做好宏观经济走势、金融政策、房地产调控政策的研究，适时提出应对措施。要加强农粮主业研究，进一步争取土地资源、资本资源、项目资源和营销网络资源，争取政府的政策支持。要加强对我省发展海洋经济的政策研究，提出集团参与海洋经济建设的领域、项目、途径和方式。要加强对标杆企业的研究，学到真经，开拓思路，促进发展，使“学标杆、创一流”活动真正取得实效。 同志们，下半年的生产经营任务十分繁重，做好今明两年的工作，我们农发集团将会迎来美好的前景。让我们在集团党委的坚强领导下，在集团董事会的正确决策下，振奋精神，群策群力，开拓创新，扎实工作，为全面完成年度目标任务而不懈努力！ |
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